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【刑事】「第三方支付」洗錢425億 防詐神隊友海撈3億

2024-09-27 16:10:02 UTC

【立勤小學堂】

犯罪集團利用第三方支付擔任水房的角色,負責收受線上博弈的資金,並把這些資金匯款給線上博弈的真實帳戶,所以透過破獲水房,有可能進一步破獲線上博弈集團資金池,也可能這水房也同時在幫詐騙集團洗錢,也有機會一起破獲,因此,破獲水房,是破解犯罪的重要的環節。

新聞網址:

https://youtu.be/qn6CzJiZ52o

【台視新聞】「第三方支付」洗錢425 防詐神隊友海撈3

感謝記者李若慈採訪報導

標榜「防詐騙神隊友」的數支付科技公司,被新北地檢署查獲,涉嫌勾結其他人成立7家公司,專門騙取銀行或超商的繳費條碼,給詐騙集團當收款工具,假買賣應付檢警調查,4年內協助博弈網頁還有詐騙集團,洗錢高達425億,從中不法獲利3億多,28名嫌犯,涉及洗錢還有組織犯罪不但被起訴,查扣到的1億多現金跟2間不動產也被宣告沒收。

#台視新聞

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劉韋廷律師