【刑事】「第三方支付」洗錢425億 防詐神隊友海撈3億

【立勤小學堂】

犯罪集團利用第三方支付擔任「水房」的角色，負責收受線上博弈的資金，並把這些資金匯款給線上博弈的真實帳戶，所以透過破獲水房，有可能進一步破獲線上博弈集團資金池，也可能這水房也同時在幫詐騙集團洗錢，也有機會一起破獲，因此，破獲水房，是破解犯罪的重要的環節。

新聞網址:

https://youtu.be/qn6CzJiZ52o

【台視新聞】「第三方支付」洗錢425億 防詐神隊友海撈3億

感謝記者李若慈採訪報導

標榜「防詐騙神隊友」的數支付科技公司，被新北地檢署查獲，涉嫌勾結其他人成立7家公司，專門騙取銀行或超商的繳費條碼，給詐騙集團當收款工具，假買賣應付檢警調查，4年內協助博弈網頁還有詐騙集團，洗錢高達425億，從中不法獲利3億多，28名嫌犯，涉及洗錢還有組織犯罪不但被起訴，查扣到的1億多現金跟2間不動產也被宣告沒收。

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