【刑事】重磅揭露｜美國打擊跨國詐騙，台灣竟有「豪宅公司」被點名！

重磅揭露｜美國打擊跨國詐騙，台灣竟有「豪宅公司」被點名！

美國司法部與財政部於 10 月 14 日對外宣布，以電匯詐欺、洗錢與強迫勞動為由起訴#柬埔寨「太子集團控股」（Prince Holding Group）創辦人#陳志（Chen Zhi），並申請沒收其所持有的大量比特幣。

其中最令人震驚的是：9 間在台灣設立的公司，被美方列入制裁名單；這些公司地址竟然都掛在台北市大安區某豪宅裡，而該豪宅正是藝人 #周杰倫 的鄰居。據媒體查證，這棟豪宅成交價高達 6.8 億元。

這樣的現象，讓人不禁懷疑：這些公司是否只是人頭掛名？背後是否暗藏洗錢或資金流轉的動機？

更讓人毛骨悚然的是，這些公司是「#僑外資」形式成立，資金可能來自海外的髒錢匯到台灣成立公司，用以購置豪宅、豪車，之後再以這些資產入手變現或轉賣，最終把「#髒錢」洗白。
或是募集台灣人的資金到海外去做投資，但實際上台灣人的錢就是交給這個僑外資公司，而僑外資公司沒有拿台灣人的錢轉去海外投資，而是用自己海外的髒錢去買海外的標的，這樣一來台灣人給公司的錢，繼續留在台灣，就變成可以自由運用的乾淨資金。

而太子集團旗下另一家公司「台灣太子不動產投資股份有限公司」，曾公開參加台灣國際房地產博覽會，外界對此也提出疑問：這樣高調的業務操作，到底是正當經營還是煙幕？

新聞媒體雖有報導、制裁也已啟動，但被制裁或被起訴 ≠ 定罪。對於被點名的公司與個人，仍有程序正義的空間，這起事件能促使司法、立法、監管部門進一步追查，讓新聞標題背後的黑幕，有一天不再只是「傳聞」。

#劉韋廷

#壹電視

#洗錢

新聞網址: https://youtu.be/9FdovWA5ozI